2018-025:2017年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
      1.会议召开时间:2018年5月8日
      2.会议召开地点:公司会议室
      3.会议召开方式:现场
      4.会议召集人:董事会
      5.会议主持人:魏延田
      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
      本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份152,243,700股,占公司股份总数的61.82%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数150,203,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%;反对股数2,040,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数150,203,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%;反对股数2,040,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2017年年度报告及摘要》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2017年度财务决算报告》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2018年度财务预算报告》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《2017年度权益分派方案》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数3,060,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、郭红梅、雷文运、蔺志梅、薛圣玲回避表决。
(十)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
      1. 议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2. 议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3. 回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(十一)审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
      1. 议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2. 议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3. 回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
(十二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
      1.议案内容
      公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为2018-011,本次会议的具体内容参见上述公告。
      2.议案表决结果:
      同意股数152,243,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
      3.回避表决情况
      不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
      律师事务所名称:重庆源伟律师事务所
      律师姓名:殷勇、王应
      结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2017年年度股东大会决议》; (二)《法律意见书》。


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2018年5月8日

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