2018-023:董事会秘书、财务负责人变动公告(离职)

一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
      本公司董事会于2018年5月2日收到董事会秘书、财务负责人、财务总监张生全递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、财务负责人、财务总监持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。张生全辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
      个人身体原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
      张生全的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
      1、张生全先生在职期间,担任公司董事会秘书、财务负责人、财务总监,主要分管董事会办公室、财务与投融资中心,忠诚勤勉,尽职尽责。董事会对张生全先生在职期间为公司所做的贡献表示感谢。
      2、张生全先生辞去董事会秘书、财务负责人、财务总监职务对公司生产、经营无不利影响。
      3、公司已于2018年5月3日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过《关于总经理王啸兼任公司财务负责人的议案》、《关于聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书的议案》。
      4、财务总监暂由公司财务与投融资中心主任薛圣玲代理。
三、备查文件
      张生全递交的《辞职报告》


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董事会
2018年5月4日

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